вторник, август 4, 2020

ДАНС още проверява Булбанк за парите на Божков

Най-четени

Кметът на Враца – Калин Каменов: Протестиращите имат едва 4-5% представителство – няма как да управляват

Той не изключи и сценария, в който след подадена оставка ще последват протести от привърженици на правителството, дали гласа си за настоящия кабинет Протестите са...

Д-р Петър Берон: Ето защо не искам Отровно трио, Манолова и Трифонов да ме управляват

"Сегашната жалка партийка СДС се е лепнала за ГЕРБ като рибата прилепало", посочи той Протестите в страната и блокирането на възлови кръстовища и пътища предизвикват...

Украинските служби обезвредиха мъж, заплашващ да взриви банков клон в Киев

По-рано бе съобщено, че нападателят е "психически неуравновесен". В момента на мястото работят сапьори Украинските специални части щурмуваха сградата на банковия клон в Киев, където...

Цвeтaнoв: Кoрупциятa e в гoлeмитe инфрacтруктурни прoeкти

"Прeз пocлeднитe някoлкo мeceцa хoрaтa oкoлo Бoриcoв гo въвeдoхa в eднo виртуaлнo прocтрaнcтвo, изгрaдихa му eднa cрeдa и вcичкo, кoeтo му cъoбщaвaт, чe нямa...

От пресцентъра на контраразузнаването заявиха, че проверката по случая продължава, като резултатите ще бъдат съобщени единствено на държавното обвинение и да се обърнем към тях за подробностите

Държавна агенция „Национална сигурност“ още не е приключила с проверката на „Уникредит Булбанк“ по повод твърденията на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, че е теглил пари в брой, с които да плаща такса „спокойствие“. Хазартният бос показа банкови извлечения за милиони левове, след което от ДАНС съобщиха, че „не е уведомявана от банката за съмнения при теглене на пари от каса“, както изисква Законът за мерките срещу изпиране на пари, пише „СЕГА

От пресцентъра на контраразузнаването заявиха, че проверката по случая продължава, като резултатите ще бъдат съобщени единствено на държавното обвинение и да се обърнем към тях за подробностите. ДАНС беше сезирана от главния прокурор Иван Гешев преди близо месец. В началото на седмицата от прокуратурата съобщиха, че в хода на проверката категорично е установено, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр обвиняемия Васил Божков, в последствие са му били предоставяни лично, единствено и само на него в офис на ул. „Московска“ 43 в столицата.

На въпроса към Уникредит Булбанк вярно ли е, че банката не е подавала информация на дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за огромните суми, теглени от Васил Божков. По закона за прането на пари всякакви плащания в брой над 30 000 лв. трябва да се докладват.

„Банката винаги спазва стриктно законовите и регулаторните изисквания и се ръководи по най-високите професионални стандарти в това отношение“, отговориха лаконично от „Уникредит Булбанк“.

Законът казва, че ако бъде установено нарушение от страна на банката, актовете се съставят от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления пък се издават от председателя на ДАНС, съответно от органа за надзор по изречение първо, от неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица.

 

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

Кметът на Враца – Калин Каменов: Протестиращите имат едва 4-5% представителство – няма как да управляват

Той не изключи и сценария, в който след подадена оставка ще последват протести от привърженици на правителството, дали гласа си за настоящия кабинет Протестите са...

Д-р Петър Берон: Ето защо не искам Отровно трио, Манолова и Трифонов да ме управляват

"Сегашната жалка партийка СДС се е лепнала за ГЕРБ като рибата прилепало", посочи той Протестите в страната и блокирането на възлови кръстовища и пътища предизвикват...

Украинските служби обезвредиха мъж, заплашващ да взриви банков клон в Киев

По-рано бе съобщено, че нападателят е "психически неуравновесен". В момента на мястото работят сапьори Украинските специални части щурмуваха сградата на банковия клон в Киев, където...

Цвeтaнoв: Кoрупциятa e в гoлeмитe инфрacтруктурни прoeкти

"Прeз пocлeднитe някoлкo мeceцa хoрaтa oкoлo Бoриcoв гo въвeдoхa в eднo виртуaлнo прocтрaнcтвo, изгрaдихa му eднa cрeдa и вcичкo, кoeтo му cъoбщaвaт, чe нямa...

26-и ден на антиправителствени протести в София (НА ЖИВО)

Масови протести има още в Бургас, Русе, Благоевград и други населени места За 26-и пореден ден недоволни от статуквото българи протестират в центъра на София. Сред...

Гърция удължава изискването за отрицателен PCR тест за пристигащите от България до 15 август

Носенето на маски в затворени пространства в Гърция, включително и на местата за поклонение, става задължително По информация на посолството ни в Атина Гърция удължава...

Полша глоби „Газпром“ с 57 млн. долара заради “Северен поток-2”

Припомняме, е през 2018 г. ведомството започна разследване срещу „Газпром“ и петте негови партньори в проекта „Северен поток 2“ – OMV, Wintershall, Shell, Uniper...