събота, юли 11, 2020

ДАНС още проверява Булбанк за парите на Божков

Най-четени

В Гърция ще се влиза през „Промахон“ само с отрицателен PCR тест

От следващия вторник, 14 юли, при преминаване на границата с Гърция през "Промахон" с цел туризъм ще се изисква представяне на отрицателен тест за...

България вече е в чакалнята на еврозоната

България вече е член на валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. чакалня на еврозоната и на банковия съюз. Европейската централна банка съобщи на сайта си,...

Радев: Протестът срещу мафията се превръща в кампания и няма сила, която да ни спре

Протестът срещу мафията се превръща в кампания и няма сила, която да ни спре. Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с вицепрезидент Илияна Йотова...

Корнелия Нинова: Сваляме събора от Бузлуджа на жълтите павета пред Министерски съвет

Очертава се БСП да внесе самостоятелно вот на недоверие към правителството ДПС ни отказаха консултации за вота на недоверие. Това каза лидерът на БСП Корнелия...

От пресцентъра на контраразузнаването заявиха, че проверката по случая продължава, като резултатите ще бъдат съобщени единствено на държавното обвинение и да се обърнем към тях за подробностите

Държавна агенция „Национална сигурност“ още не е приключила с проверката на „Уникредит Булбанк“ по повод твърденията на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, че е теглил пари в брой, с които да плаща такса „спокойствие“. Хазартният бос показа банкови извлечения за милиони левове, след което от ДАНС съобщиха, че „не е уведомявана от банката за съмнения при теглене на пари от каса“, както изисква Законът за мерките срещу изпиране на пари, пише „СЕГА

От пресцентъра на контраразузнаването заявиха, че проверката по случая продължава, като резултатите ще бъдат съобщени единствено на държавното обвинение и да се обърнем към тях за подробностите. ДАНС беше сезирана от главния прокурор Иван Гешев преди близо месец. В началото на седмицата от прокуратурата съобщиха, че в хода на проверката категорично е установено, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр обвиняемия Васил Божков, в последствие са му били предоставяни лично, единствено и само на него в офис на ул. „Московска“ 43 в столицата.

На въпроса към Уникредит Булбанк вярно ли е, че банката не е подавала информация на дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за огромните суми, теглени от Васил Божков. По закона за прането на пари всякакви плащания в брой над 30 000 лв. трябва да се докладват.

„Банката винаги спазва стриктно законовите и регулаторните изисквания и се ръководи по най-високите професионални стандарти в това отношение“, отговориха лаконично от „Уникредит Булбанк“.

Законът казва, че ако бъде установено нарушение от страна на банката, актовете се съставят от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления пък се издават от председателя на ДАНС, съответно от органа за надзор по изречение първо, от неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица.

 

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

В Гърция ще се влиза през „Промахон“ само с отрицателен PCR тест

От следващия вторник, 14 юли, при преминаване на границата с Гърция през "Промахон" с цел туризъм ще се изисква представяне на отрицателен тест за...

България вече е в чакалнята на еврозоната

България вече е член на валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. чакалня на еврозоната и на банковия съюз. Европейската централна банка съобщи на сайта си,...

Радев: Протестът срещу мафията се превръща в кампания и няма сила, която да ни спре

Протестът срещу мафията се превръща в кампания и няма сила, която да ни спре. Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с вицепрезидент Илияна Йотова...

Корнелия Нинова: Сваляме събора от Бузлуджа на жълтите павета пред Министерски съвет

Очертава се БСП да внесе самостоятелно вот на недоверие към правителството ДПС ни отказаха консултации за вота на недоверие. Това каза лидерът на БСП Корнелия...

НСО поиска отмяна на забраната за достъп до резиденцията на Доган

НСО е изпратило ново писмо до институциите, с което иска да се отмени забраната за достъпа до летните сараи на почетния председател на ДПС...

Ердоган подписа указа за превръщането на „Света София“ в джамия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подписа указ, който позволява на мюсюлманите да се молят в "Света София" в Истанбул, съобщи Анадолската агенция. Самият Ердоган разпространи...

Най-голямата шивачка фабрика в Югозапада затвори заради Covid-19

Най-голямата шивашка фабрика в Югозападна България - в Гоце Делчев, затвори врати. Причината - заразени с COVID-19 служители. Новината обяви управителят на предприятието Бертрам Ролман...