Осъдиха за пране на милиони долари българина Росен Йосифов, екстрадиран в САЩ

Най-четени

3614 са новите случаи на COVID-19 у нас

Излекуваните за последното денонощие са 2536 души 3614 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа. Така потвърдените случаи от 8 март, когато беше отчетен...

Проф. Даниела Бобева: Прогнозите за възстановяване на българската икономика едва ли ще се сбъднат

Растежът на депозитите над 1 млн. лв. не е свързан с увеличаване на доходите на по-богатите домакинства, а с отказ от инвестиции. Малките се...

Четиво за прокурори: Финансов биберон от 1 140 000 лева за българската култура

Личности, които излязоха и открито критикуваха непрозрачността в работата на Министерство на културата и начина на журиране на проектните предложения Пламен В. ПЕТРОВ На 1 декември...

Проф. Иво Христов: COVID-19 показа, че няма единен ЕС и докара пълзяща диктатура навсякъде

"Джо Байдън има интерес към Русия и то в негативен план. За съжаление, в нашия регион ще става много горещо, предупреди народният представител от...

Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“

Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.

Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – „RG Coins“, 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами, предаде бТВ.

Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“.

За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.

В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това – през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция.

Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.

Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като „eBay“ и „Craigslist“ за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.

По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на купувачите си.

След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.

Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.

Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.

„RG Coins“ е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуер и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

3614 са новите случаи на COVID-19 у нас

Излекуваните за последното денонощие са 2536 души 3614 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа. Така потвърдените случаи от 8 март, когато беше отчетен...

Проф. Даниела Бобева: Прогнозите за възстановяване на българската икономика едва ли ще се сбъднат

Растежът на депозитите над 1 млн. лв. не е свързан с увеличаване на доходите на по-богатите домакинства, а с отказ от инвестиции. Малките се...

Четиво за прокурори: Финансов биберон от 1 140 000 лева за българската култура

Личности, които излязоха и открито критикуваха непрозрачността в работата на Министерство на културата и начина на журиране на проектните предложения Пламен В. ПЕТРОВ На 1 декември...

Проф. Иво Христов: COVID-19 показа, че няма единен ЕС и докара пълзяща диктатура навсякъде

"Джо Байдън има интерес към Русия и то в негативен план. За съжаление, в нашия регион ще става много горещо, предупреди народният представител от...

МВнР в отговор на Захарова: България не участва в никакви сценарии за нападение срещу която и да е държава

По-рано днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва е обезпокоена от увеличената военна дейност на НАТО в Черно море, като...

„People“ обяви своите хора на годината: Джoрдж Клуни, Aнтъни Фaучи, Ceлeнa Гoмec и Рeджинa Кинг

Aнтъни Фaучи e глaвeн мeдицинcки cъвeтник в Бeлия дoм. Тoй e oтличeн зa cвoитe дeйcтвия прeз пocлeднитe мeceци в cтрaнaтa Cпиcaниe "People" oбяви cвoитe хoрa...

Откриха кодираща нацистка машина на дъното на Балтийско море

Смята се, че машината е била изхвърлена от подводница Германски водолази, които събирали изоставени рибарски мрежи в Балтийско море, попаднаха на кодираща машина “Енигма”, използвана от...