сряда, октомври 21, 2020

Съмнителни транзакции са преминали и през банки в България

Най-четени

Всичко гърми, здравната система изпушва, икономиката се гърчи, а те са се хванали за маските

"Маските дойдоха в нашия живот под формата на скандал. Направиха ги задължителни, когато ги нямаше никъде в магазините, а във всички аптеки висеше досадния...

Тръмп прекъсна по средата интервю в популярно ТВ шоу

Cпoрeд тeлeвизия Cи Eн Eн, кoятo цитирa двaмa изтoчници, зaпoзнaти c инцидeнтa, Тръмп рaзгoвaрял cъc Лесли Cтoл 45 минути, cлeд кoeтo нeoчaквaнo прeкъcнaл интeрвютo,...

CAЩ oбмиcлят прехвърляне на войски от Германия в България

Възнамеряваме да разположим американските сили на източния фланг на НАТО на постоянна ротационна основа, обявиха от САЩ CAЩ oбмиcлят вaриaнти зa прeхвърлянe нa чacт oт...

Забраняват пластмасовите шлемове

Шлемовете за предпазване от вируси отиват в историята и ще бъдат забранени със заповед от здравния министър, пише Lupa.bg. Вече се обсъжда освен задължителното...

Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции „мръсни пари“ на обща стойност над два трилиона долара

Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.

Пред „Хоризонт“ банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за „Хоризонт“ финансистът Емил Хърсев:

„Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради  съпричастността  си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана“.

Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.

Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.

Източник: БНР

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

Всичко гърми, здравната система изпушва, икономиката се гърчи, а те са се хванали за маските

"Маските дойдоха в нашия живот под формата на скандал. Направиха ги задължителни, когато ги нямаше никъде в магазините, а във всички аптеки висеше досадния...

Тръмп прекъсна по средата интервю в популярно ТВ шоу

Cпoрeд тeлeвизия Cи Eн Eн, кoятo цитирa двaмa изтoчници, зaпoзнaти c инцидeнтa, Тръмп рaзгoвaрял cъc Лесли Cтoл 45 минути, cлeд кoeтo нeoчaквaнo прeкъcнaл интeрвютo,...

CAЩ oбмиcлят прехвърляне на войски от Германия в България

Възнамеряваме да разположим американските сили на източния фланг на НАТО на постоянна ротационна основа, обявиха от САЩ CAЩ oбмиcлят вaриaнти зa прeхвърлянe нa чacт oт...

Забраняват пластмасовите шлемове

Шлемовете за предпазване от вируси отиват в историята и ще бъдат забранени със заповед от здравния министър, пише Lupa.bg. Вече се обсъжда освен задължителното...

Д-р Николай Брънзалов: Младежите танцуват в дискотеките, а навън – с маски

"Към този момент цялата борба с COVID епидемията се води с бюджета на НЗОК, обясни той. В момента даже има и средства в резерва...

Караянчева: Нека тази година любовта към Кърджали да се изрази в дисциплина и спазване на противоепидемичните мерки

"Най-големият подарък, който можем да си направим в тези объркани и тревожни времена, е да опазим себе си и близките си здрави. Пожелавам на...

Красимир Вълчев: При 20% ученици със симптоми на COVID-19 ще се затваря цялото училище

Сезонните грипове и коронавирусът ще доведат до усложняване на обстановката и затова е избрано това правило, добави той При 20% ученици със симптоми, сходни на...