сряда, октомври 21, 2020

Световни банки са участвали в пране на пари

Най-четени

Преговорите за Брекзит продължават да са замразени

Ако сделка не бъде постигната и приложена до 31 декември, Обединеното кралство ще трябва да напусне общия пазар и митническия съюз на ЕС и...

Още по рязък скок на заразените с COVID-19: Новите случаи са 1336

Те са от рекордно много направени тестове - 11 505, и така положителните проби падат от 23 на 12 на сто   Рязък скок на новозаразените...

Времето – 21 октомври 2020 г.

Днес ще бъде предимно слънчево Преди обяд на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има ниска облачност или мъгла, а в...

„Има ли по-известна двойка от Деби Рейнолдс и Еди Фишър? C-3PO и Дарт Вейдър”

Кари Фишър щеше да навърши днес 64 години Актрисата Кари Фишър, изиграла легендарната Принцеса Лея в „Междузвездни войни“, е родена на 21 октомври 1956 г. в Лос Анджелис. Тя...

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година

Това съобщава в свое разследване американският портал “Бъз Фийд”, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия “Дойче Банк”, съобщи “Дойче Веле, коментирайки разследването.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От “Бъз Фийд” са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като “Джей Пи Морган Чейс”, “Ейч Ес Би Си”, “Дойче банк” и “Банк ъв Ню Йорк” са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявала законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.

Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.

Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

Преговорите за Брекзит продължават да са замразени

Ако сделка не бъде постигната и приложена до 31 декември, Обединеното кралство ще трябва да напусне общия пазар и митническия съюз на ЕС и...

Още по рязък скок на заразените с COVID-19: Новите случаи са 1336

Те са от рекордно много направени тестове - 11 505, и така положителните проби падат от 23 на 12 на сто   Рязък скок на новозаразените...

Времето – 21 октомври 2020 г.

Днес ще бъде предимно слънчево Преди обяд на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има ниска облачност или мъгла, а в...

„Има ли по-известна двойка от Деби Рейнолдс и Еди Фишър? C-3PO и Дарт Вейдър”

Кари Фишър щеше да навърши днес 64 години Актрисата Кари Фишър, изиграла легендарната Принцеса Лея в „Междузвездни войни“, е родена на 21 октомври 1956 г. в Лос Анджелис. Тя...

Хороскоп – 21 октомври 2020 г.

Днес е подходящ ден за: интелектуална работа, преговори, контакти с медиите, пътувания, бизнес, работа с компютри, нови запознанства Овен Нервен ден, ще трябва да се справите...

Еманюел Макрон и Владимир Путин в телефонен разговор за Нагорни Карабах

Макрон е поискал от Путин съдействие срещу тероризма и нелегалната имиграция Президентите на Франция и Русия са обсъдили в телефонен разговор кризата в Южен Кавказ...

4 напитки свалят холестерола и прочистват кръвоносните съдове

Eтo кoи мoгaт дa ca пoлeзни: Вcички cмe чувaли зa "лoшия" хoлecтeрoл, кoйтo e пoлeзeн и врeдeн. Aкo нивoтo му ce пoвиши в кръвтa, тoгaвa...